societatii Nutricom S.A.
Consiliul de Administratie al Societatii Nutricom SA, cu sediul in Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr. J51/57/1991, avand CUI RO 1924239, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20.05.2025, ora 10,00 la prima convocare. Adunarea va avea loc la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, Jud. Calarasi. In cazul in care adunarea nu se va putea tine la data convocata aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 21.05.2025.
Participarea actionarilor la adunare se face in nume propriu sau prin reprezentare, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv.
Procurile de reprezentare se vor putea depune cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii la sediul societatii NUTRICOM SA din Oltenita, strada Portului, nr. 52, Judetul Calarasi.
Actionarii vor putea vota si prin corespondenta, votul exprimat in scris urmand a fi depus cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul societatii Nutricom S.A. din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi.
La Adunare sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistratati in Registrul Actionarilor tinut de societatea REGISTRUL MIORITA S.A., cu sediul in Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 20 tel./fax. 0264/414812, 590102, e-mail: rm@registrulactionarilor.ro, la sfarsitul zilei de 20.04 2025.
Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:
1) Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi pe anul 2024 si repartizarea profitului.
2) Prezentarea Raportului administratorilor pentru anul 2024.
3) Prezentarea Raportului auditorului pentru anul 2024.
4) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
6) Aprobarea reinnoiirii mandatelor membrilor CA cu 4 ani.
7) Fixarea remuneratiei membrilor CA.
8) Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, jur. Turcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitatile de publicitate, inregistrare si raportare aferente hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea in Monitorul Oificial al Romaniei a hotararii, inregistrarea la Registrul Comertului, reprezentarea in instanta, in fond si caile de atac, etc.). De asemenea, persoana imputernicita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale actiuni privind inregistrarea hotararii, ori actiuni in anulare sau constatare a nulitatii hotararilor adoptate si va avea dreptul de a formula, redacta, sustine, renunta la judecata si la drept, etc. orice aparare necesare in numele societatii in fata instantelor competente, in fond si in caile de atac.
Materialele de sedinta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii in conditiile legii.