Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara
Descriere
si Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor societatii S.C. DIASFIN S.A.
NR.1/17.03.2026
Consiliul de administratie al Societatii DIASFIN S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, inregistrata la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, intrunit in sedinta din data de 16.03.2026, in temeiul prevederilor Legii 3l/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv, CONVOACA :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.04.2026 (prima convocare) ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 09.04.2026 considerata data de referinta, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea propunerii de remunerare a membrilor CA pentru anul 2026;
6. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 13.05.2026 ca data “ex date”.
7. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 22.04.2026, orele 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 09.04.2026 considerata data de referinta, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Actualizarea si modificarea codului CAEN Rev.3, conform noilor reglementari (Ordin 377/2024):
Se modifica Art.5 Obiectul de activitate si va avea urmatorul continut:
“Domeniul principal: COD CAEN: 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitate principala: COD CAEN: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitåti secundare: COD CAEN:
2551 Acoperirea metalelor;
2552 Tratamente termice ale metalelor;
2553 Operatiuni de mecanica general;
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile;
3516 Depozitarea energiei electrice;
3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor
Naturale;
3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin
incinerare) ;
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4682 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4689 Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit;
5210 Depozitari
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
9699 Alte servicii personale n.c.a.
2. Informarea privind schimbarea denumirii actionarului din “Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A” in “LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A”
3. Aprobarea actualizarii Art.1 si a Art.7 din actul constitutiv ‘Structura participarii actionarilor la constituirea capitalului social” care va avea urmatorul continut conform structurii consolidate de la Depozitarul central:
- EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT persoana juridica cu sediul social in Triesen, inregistrata la Registrul Public al Principatului Liechtenstein sub nr. FL-0001.528.992-7, detine 65.996 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 164.990 lei - aport in numerar, reprezentand 29.0163 % din capitalul social.
- LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 42.314 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare de 105.785 lei, reprezentand 18,6041% din capitalul social.
- NEACSU NICOLAE, de cetatenie romana, (DATE ANONIMIZATE); detine 30.861 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 77.152.50 lei - aport in numerar , reprezentand 13,5686 % din capitalul social;
- VASILESCU LIANA CRISTINA, de cetatenie romana, nascuta la data de 21.03.1980 In Mun. Bucuresti, sector 4, CNP: 2800321440041, (DATE ANONIMIZATE) detine 29.377 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 73.442,50 lei - aport in numerar, reprezentand 12.9161% din capitalul social;
-ALTI MICI ACTIONARI persoane fizice, detin in total 58.896 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 147.240 lei - aport in numerar, reprezentand 25.8949% din capitalul social.
4. Aprobarea modificarii Art.12 din actul constitutive in sensul cresterii cvorumului pentru validarea deliberarilor in cadrul AGOA si AGEA respectiv se inlocuieste “o patrime “ cu “jumatate”.Totodata acest articol se completeaza cu urmatoarele prevederi:” Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot”.” Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate”
5. Aprobarea reformularii Art.15 din actul constitutiv astfel: “Administratorii societatii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani prin hotararea AGOA, acestia putand fi realesi dupa expirarea mandatului, iar hotararea de numire a acestora va fi inregistrata conform prevederilor legale in Registrul Comertului.”
6. Aprobarea reformularii Art.19 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:” Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar autorizat in conditiile prevazute de lege. Auditorul financiar va fi selectat de catre Consiliul de Administratie si propus spre aprobarea AGOA Diasfin SA”
7. Imputernicirea dlui Vasilescu Constantin – presedinte al Consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv reformulate/completat precum si aprobarea mandatarii acetuia sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, AGEA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
In cazul in care nu se realizeaza majoritatea ceruta de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. la data de 22.04.2026, se vor convoca A.G.O.A. si A.G.E.A. in a doua convocare in data de 23.04.2026, la aceeasi ora, locatie, cu aceeasi ordine de zi si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.
Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;
Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGA.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale doar in scris pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.
Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti in original.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:
(i) Pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificate
conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.
(ii) Pentru actionarii persoane juridice romane:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 60 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;
(iii) Pentru actionarii persoane juridice straine:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;
Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iii) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.
Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2026 ora 12.00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.
Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot primite pana la data de 20.04.2026 ora 12.00 transmise cu mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 22/23.04.2026” si “vot prin corespondenta AGEA 22/23.04.2026” , prin email la adresa diasfin@diasfin.ro , prin posta sau curier pe adresa Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2.
Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, actul constitutiv reformulat conform noilor prevederi legislative vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-13:00 si pe site-ul societatii la adresa www.diasfin.ro .
Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN
a Actionarilor societatii S.C. DIASFIN S.A.
NR.1/17.03.2026
Consiliul de administratie al Societatii DIASFIN S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, inregistrata la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, intrunit in sedinta din data de 16.03.2026, in temeiul prevederilor Legii 3l/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv, CONVOACA :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.04.2026 (prima convocare) ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 09.04.2026 considerata data de referinta, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea propunerii de remunerare a membrilor CA pentru anul 2026;
6. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 13.05.2026 ca data “ex date”.
7. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 22.04.2026, orele 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 09.04.2026 considerata data de referinta, cu urmatoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Actualizarea si modificarea codului CAEN Rev.3, conform noilor reglementari (Ordin 377/2024):
Se modifica Art.5 Obiectul de activitate si va avea urmatorul continut:
“Domeniul principal: COD CAEN: 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitate principala: COD CAEN: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Activitåti secundare: COD CAEN:
2551 Acoperirea metalelor;
2552 Tratamente termice ale metalelor;
2553 Operatiuni de mecanica general;
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile;
3516 Depozitarea energiei electrice;
3540 Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor
Naturale;
3822 Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin
incinerare) ;
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4682 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4689 Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit;
5210 Depozitari
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
9699 Alte servicii personale n.c.a.
2. Informarea privind schimbarea denumirii actionarului din “Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A” in “LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A”
3. Aprobarea actualizarii Art.1 si a Art.7 din actul constitutiv ‘Structura participarii actionarilor la constituirea capitalului social” care va avea urmatorul continut conform structurii consolidate de la Depozitarul central:
- EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT persoana juridica cu sediul social in Triesen, inregistrata la Registrul Public al Principatului Liechtenstein sub nr. FL-0001.528.992-7, detine 65.996 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 164.990 lei - aport in numerar, reprezentand 29.0163 % din capitalul social.
- LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 42.314 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare de 105.785 lei, reprezentand 18,6041% din capitalul social.
- NEACSU NICOLAE, de cetatenie romana, (DATE ANONIMIZATE); detine 30.861 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 77.152.50 lei - aport in numerar , reprezentand 13,5686 % din capitalul social;
- VASILESCU LIANA CRISTINA, de cetatenie romana, nascuta la data de 21.03.1980 In Mun. Bucuresti, sector 4, CNP: 2800321440041, (DATE ANONIMIZATE) detine 29.377 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 73.442,50 lei - aport in numerar, reprezentand 12.9161% din capitalul social;
-ALTI MICI ACTIONARI persoane fizice, detin in total 58.896 actiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 147.240 lei - aport in numerar, reprezentand 25.8949% din capitalul social.
4. Aprobarea modificarii Art.12 din actul constitutive in sensul cresterii cvorumului pentru validarea deliberarilor in cadrul AGOA si AGEA respectiv se inlocuieste “o patrime “ cu “jumatate”.Totodata acest articol se completeaza cu urmatoarele prevederi:” Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot”.” Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate”
5. Aprobarea reformularii Art.15 din actul constitutiv astfel: “Administratorii societatii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani prin hotararea AGOA, acestia putand fi realesi dupa expirarea mandatului, iar hotararea de numire a acestora va fi inregistrata conform prevederilor legale in Registrul Comertului.”
6. Aprobarea reformularii Art.19 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut:” Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar autorizat in conditiile prevazute de lege. Auditorul financiar va fi selectat de catre Consiliul de Administratie si propus spre aprobarea AGOA Diasfin SA”
7. Imputernicirea dlui Vasilescu Constantin – presedinte al Consiliului de administratie sa semneze Actul constitutiv reformulate/completat precum si aprobarea mandatarii acetuia sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, AGEA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
In cazul in care nu se realizeaza majoritatea ceruta de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. la data de 22.04.2026, se vor convoca A.G.O.A. si A.G.E.A. in a doua convocare in data de 23.04.2026, la aceeasi ora, locatie, cu aceeasi ordine de zi si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.
Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;
Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGA.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale doar in scris pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.
Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti in original.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:
(i) Pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificate
conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.
(ii) Pentru actionarii persoane juridice romane:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 60 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;
(iii) Pentru actionarii persoane juridice straine:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;
Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iii) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.
Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2026 ora 12.00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.
Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot primite pana la data de 20.04.2026 ora 12.00 transmise cu mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 22/23.04.2026” si “vot prin corespondenta AGEA 22/23.04.2026” , prin email la adresa diasfin@diasfin.ro , prin posta sau curier pe adresa Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2.
Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, actul constitutiv reformulat conform noilor prevederi legislative vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-13:00 si pe site-ul societatii la adresa www.diasfin.ro .
Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN
23 vizualizari
Bucuresti, Publicat azi; 09:49
Actualizat azi; 09:50
Actualizat azi; 09:50