Consiliul de administratie al societatii comerciale Ascensorul Romservice Company S.A., J1995006732400, CUI/CIF RO7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 6, sector 3, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.12.2025 ora 10:00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 6, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Actualizarea codurilor CAEN conform Ordinului nr. 2.938/C/2024 privind masurile si procedurile pentru punerea in aplicare a Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3.
2. Anularea prevederilor art.6(3) din Actul Constitutiv, reprezentand 4 pagini de activitati posibile, neactivate de la infiintare pana in prezent.
3. Completarea Art. 31 din Actul Constitutiv cu urmatorul alineat: Actionarii reprezentand cumulat 15% din capitalul social, pot vota, prin vot cumulativ pe lista, un singur candidat pentru Consiliu de Administratie (sistemul practicat in prezent la nivel national).
4. Modificarea art. 32(1) din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza: Actionarii pot fi reprezentati legal in adunarea generala, de catre un alt actionar, in baza unei procuri notariale.
5. Modificarea art. 21(2) din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: Adunarile generale, ordinare sau extraordinare, se vor tine in localul ce se va indica in convocare, local corespunzator participarii tuturor actionarilor societatii.
6. Modificarea art. 42(1) din Actul Constitutiv se modifica astfel: Societatea Ascensorul Romservice Company S.A. este administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori (1-3 Administratori pentru societatile mici similar masurilor din Etapa II de reducere a deficitului bugetar).
7. Aprobarea anularii articolele 63, 64, 65, 651 din Actul Constitutiv intrucat prevederile acestor articole intrucat sunt un atribut al Consiliului de Administratie realizat prin Regulamentul de Organizare si Functionare.
Punctele 2-7 din prezenta ordine de zi au fost adaugate convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in urma adresei nr. 3070 din 15.10.2025 formulate de catre Dl. Mitulescu Cornel si Dl. Bontea Radu actionari ce cumulat detin 11,23% din capitalul social al societatii.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 11.11.2025 pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte personae.
Daca, la intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.12.2025 conditiile de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi, pentru data de 15.12.2025.
Presedinte al Consiliului de Administratie Ing. Constantin Florentin