Consiliul de Administratie al SC Prodin SA, cu sediul in Bucuresti, strada Valsanesti nr. 1B, Sectorul 3, inmatriculata sub nr. J1991000251403/12.03.2026 si avand CUI nr. 350804, societate inchisa, cu capital privat, convoaca toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21 mai 2026 (prima convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei), la sediul societatii din str.Valsanesti nr. 1B, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 032881. In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 28.05.2026 (a doua convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei) la sediul firmei, din str. Valsanesti nr. 1B, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 032881, Romania, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar al anului 2025;
2. Aprobarea Raportului Anual Individual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025,
3. Aprobarea Raportului auditorului independent sau a Comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare anuale individuale.
4. Repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar al anului 2025 pe destinatii;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026;
6. Aprobarea majorarii capitalului social ca urmare a analizarii situatiei financiare si a nevoilor de natura economica a societatii;