Administratorul unic al Soc. TAXI SERVICE TITAN S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J1991013937401, cod unic de inregistrare 361293, in temeiul prevederilor legale, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 02.06.2026 ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, str Nicolae Teclu nr 5, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Soc. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 15.05.2026 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale incheiate la 31 decembrie 2025, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul comisiei de cenzori;
2. Descarcarea de gestiune a administratorului si a cenzorilor pentru anul 2025;
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 583.723,34 lei, astfel: alocarea sumei de 583.723,34 lei pentru distribuire dividende.
4. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1.723728266005197 lei;
5. Aprobarea datei de 03.07.2026 ca „data platii”, pentru plata dividendelor;
6. Aprobarea modificarii datelor de identificare ale administratorului Selegean-Balas Eliza-Simona, in conformitate cu noul act de identitate emis de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 23.02.2026.
7. Reinoirea mandatului de cenzor al societatii, pentru dna. Raduta Mihaela, pe o perioada de 3 ani;
8. Reinoirea mandatului de cenzor al societatii, pentru societatea M-Wise Expert srl reprezentata prin dna. Serban Marilena Garofita, pe o perioada de 3 ani.
9. Revocarea dlui. Serban Dumitru, din functia de cenzor.
10. Alegerea unui membru in comisia de cenzori a societatii Taxi Service Titan s.a., cu o durata a mandatului de 3 ani calculati de la data hotararii AGOA.
Notificam actionarii, in conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 modificata si completata pana la data publicarii convocarii, ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de cenzor se afla la sediul societatii si la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
In cazul in care in data de 02.06.2026 nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea Adunarii generale ordinare, aceasta se convoaca in ziua de 08.06.2026, ora 11.00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.
Participarea se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar sau altei persoane decat actionar, cu exceptia administratorului, ce va fi depusa pana la data de 29.05.2026 la sediul societatii.
Materialele ce vor fi prezentate in cadrul adunarii, pot fi ridicate de la sediul social al societatii sau solicitate pe e-mail la adresa simona.selegean@servicetitan.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala a actionarilor. Solicitarile vor fi transmise la sediul societatii, in scris, cu detineri si semnaturi, pentru a fi publicate completari la ordinea de zi in termenul legal, in Monitorul Oficial.
Actionarii pot adresa intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Societatea va raspunde intrebarilor primite in cel mult 5 zile lucratoare;
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la adresa de e-mail simona.selegean@servicetitan.ro sau la telefon 0722.848.401 de Luni pana Vineri intre orele 11.00-16.00.


ADMINISTRATOR UNIC
Selegean-Balas Eliza-Simona