Consiliul de administratie al societatii comerciale Ascensorul Romservice Company S.A., J40/6732/1995, CUI/CIF RO7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 6, sector 3, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.11.2025 ora 10:00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 6, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 1. prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a consiliului de administratie - descarcarea de gestiune,pentru perioada 14.12.2021 - 30.06.2025; 2. alegerea membrilor Consiliului de administratie si a Presedintelui Consiliului de administratie pentru o durata a mandatului de 4 ani, respectiv perioada 14.12.2025 - 13.12.2029 (revocare, reconfirmare, numire, dupa caz); 3. stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie ales pentru perioada 14.12.2025 - 13.12.2029;
4. aprobarea ca asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorilor si directorilor carora le sunt delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art 143 din legea nr.31/1990, sa fie suportate de catre societate; 5. stabilirea limitelor generale a remuneratiei directorilor, precum si a remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv; 6. Actualizarea codurilor CAEN conform Ordinului nr. 2.938/C/2024 privind masurile si procedurile pentru punerea in aplicare a Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3, in ceea priveste persoanele fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, si pentru modificarea conform anexelor nr. 2a si 2b la Ordinul ministrului justitiei nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranta si a structurii certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, a modelului declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, a modelului certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, membru al consiliului de administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii comerciale Ascensorul Romservice Company S.A. la secretariatul societatii, in intervalul luni-joi, intre orele 09-13 si vineri intre 09-11. Data limita pana la care se poate completa lista cu propunerile pentru posturile de administratori, membri ai Consiliului de administratie, si acceptarea inscrierii pe lista de candidati de catre candidatii propusi, este 11.11.2025, ora 11. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 11.11.2025 pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane. Daca, la intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.11.2025 conditiile de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi, pentru data de 26.11.2025.