Bucuresti, Str Corabia nr. 40, sector 2
J40/3989/1991 si CUI 381215
convoaса
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 22 iunie 2026, ora 08,30
la sediul societatii din Bucuresti, Sos Corabia nr 40, sector 2
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
la sfarsitul zilei de 02 iunie 2026 (data de referinta),
cu urmatoarea ordine de zi :
1.Prezentarea raportului administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
2. Prezentarea raportului cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe anul 2025.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si cenzorului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Aprobarea datei de 20 iulie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de efectele hotararii Adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala al caror formular se va gasi la sediul societatii.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :
• reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
• persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Materialele supuse dezbaterii se vor gasi spre consultare la sediul societatii incepand cu data de 12 junie 2026.
In cazul in care pe data de 22 iunie 2026 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 23 iunie 2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.